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民生银行东塘支行:火眼金睛,巧识骗局,规避风险
发布时间:2017-12-06   来源:华声在线湘潭频道  作者:

  近日,有客户来民生银行东塘支行办理业务,声称其工作单位通过该行进行工资代发,需开立银行卡,该行服务主任欧阳鑫向客户解释异地身份证开户需提供辅助证明。客户向该行工作人员出示了一份工作证明,出示证明时,欧阳鑫发现客户的包内全是类似的工作证明,遂引起警惕并立即电话告知柜面人员。柜面人员查看其提供的工作证明后发现,该单位名称为湖南旺福金康酒业有限公司,但工作证明上加盖的公章却为湖南旺福金康洒业有限公司,在系统内也查询到该公司并未在该行开立对公账户,且工商信息上显示该单位的注册地址与男子口述的地址有较大出入,怀疑该客户是一次有预谋的开户,遂拒绝其开户要求。客户被拒绝后情绪较为激动,该行服务主任欧阳鑫将其引导至客户休息区,向客户详细解释了人民银行261号文件,并劝导客户离开。

  案例启示:

  自人民银行261号文件下发后异地户籍开立银行卡需要提供辅助证件或辅助证明,目前出现提供假证件假证明的情况层出不穷,作为一线工作人员对于开户类似业务一定要认真识别,不流于形式,切实核实客户开户真实意愿,把好开户风险关。

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